臨 2018-094 太原獅頭水泥股份有限公司第七屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2019年03月06日

                               證券代碼:600539    證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST獅頭    公告編號:臨 2018-094
                                                         太原獅頭水泥股份有限公司
                                                    第七屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

        本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
        太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監事會(huì )于2018年8月28日在公司召開(kāi)了第八次會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)表決與通訊表決相結合的方式召開(kāi),會(huì )議通知于2018年8月17日以書(shū)面形式送達,會(huì )議應出席監事3人,實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議監事3人,職工監事傅葉紅女士以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定,會(huì )議由公司監事會(huì )主席鄒淑媛女士召集,與會(huì )監事一致審議通過(guò)了如下決議:
        一、審議通過(guò)了《2018年半年度報告》。
        監事會(huì )認為:董事會(huì )編制和審核公司2018年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定,報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,表決通過(guò)。
        二、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬(wàn)元的借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
        監事會(huì )認為:公司向控股子公司提供借款是為滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中的資金需求,公司向其收取的資金占用費按市場(chǎng)原則公允定價(jià),沒(méi)有損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。監事會(huì )同意公司向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬(wàn)元的借款事項。
        表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,表決通過(guò)。
        特此公告。
                                                                                          太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                        監 事 會(huì )
                                                                                                  2018年8月30日