臨 2018-096 太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構的公告

發(fā)布時(shí)間:2019年03月11日

                                證券代碼:600539     證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST獅頭     公告編號:臨 2018-096
                                                                 太原獅頭水泥股份有限公司
                                                  關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
                                                             為公司2018年度審計機構的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2018年8月28日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了《公司關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構的議案》,F將相關(guān)內容公告如下:
信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)自2017年度起開(kāi)始擔任公司的審計機構。在審計工作中,信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨立,遵守了職業(yè)道德基本原則,對財務(wù)報表發(fā)表的標準無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上做出的,經(jīng)審計后的公司年度報告及其審計報告公允的反映了公司資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)狀況。
信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執業(yè)經(jīng)驗,具備承擔公司財務(wù)審計和內部控制審計的能力,為保證審計工作的連續性與穩健性,公司董事會(huì )同意公司繼續聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度的財務(wù)會(huì )計審計機構,經(jīng)與信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商,確定2018年度報告相關(guān)審計費用為50萬(wàn)元(含2018年度財務(wù)報告審計費用和2018年度內控審計費用)。
公司獨立董事意見(jiàn):信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)自2017年度開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù),其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,擁有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計及相關(guān)專(zhuān)項審計工
作要求,能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。公司獨立董事一致同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構。
本次續聘會(huì )計師事務(wù)所的事項尚需提請公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議,本次續聘會(huì )計師事務(wù)所的事項自公司股東大會(huì )批準之日起生效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年8月30日